ر-تكنو عقد لك التحريات المالية من أجل دراسة الظروف الاحتيال والاختلاس أو إساءة لواجباتهم الرسمية.
في بعض الحالات، كنت في حاجة الى التحقيق المالي:
للاشتباه في استخدام أموال الميزانية ليس لغرض المقصود منها
في حين باختلاس أموال والانسحاب من الأصول
للبحث عن والكشف عن قنوات مخططات الفساد
عند البحث عن الأموال المتأتية بصورة غير قانونية
في ختام التعاملات في ظروف غير مواتية من الواضح
عندما تشويه للمساءلة الشركات
يشتبه في سوء سلوك الموظف
في المعاملات التي تتم من قبل الموظفين، وتجاوز قرارات إدارة الشركة
عندما لا تخضع لقواعد الرقابة الداخلية منهجية
التحقق من البائعين لاحتمال انتماء مع بعضها البعض
ويشتبه في تورطهم في الشركات الموردة “سريع الزوال”
والتحقيق المالي التي أجرتها لنا تساعدك على تحديد ما يلي:
الحقائق تشير إلى ارتكاب الاحتيال والسرقة، وما إلى ذلك
تشارك والجناة
دوافع الجريمة
آليات وطرائق الجريمة
مدى الضرر، الخ