التحريات المالية

ر-تكنو عقد لك التحريات المالية من أجل دراسة الظروف الاحتيال والاختلاس أو إساءة لواجباتهم الرسمية.

في بعض الحالات، كنت في حاجة الى التحقيق المالي:

  • للاشتباه في استخدام أموال الميزانية ليس لغرض المقصود منها
  • في حين باختلاس أموال والانسحاب من الأصول
  • للبحث عن والكشف عن قنوات مخططات الفساد
  • عند البحث عن الأموال المتأتية بصورة غير قانونية
  • في ختام التعاملات في ظروف غير مواتية من الواضح
  • عندما تشويه للمساءلة الشركات
  • يشتبه في سوء سلوك الموظف
  • في المعاملات التي تتم من قبل الموظفين، وتجاوز قرارات إدارة الشركة
  • عندما لا تخضع لقواعد الرقابة الداخلية منهجية
  • التحقق من البائعين لاحتمال انتماء مع بعضها البعض
  • ويشتبه في تورطهم في الشركات الموردة “سريع الزوال”
  • والتحقيق المالي التي أجرتها لنا تساعدك على تحديد ما يلي:

  • الحقائق تشير إلى ارتكاب الاحتيال والسرقة، وما إلى ذلك
  • تشارك والجناة
  • دوافع الجريمة
  • آليات وطرائق الجريمة
  • مدى الضرر، الخ